CIRCULAR Nº 2.416, de 23/12/2022. RECOPILACIÓN DE NORMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO.

Se determinan Procedimientos de “Debida Diligencia con los clientes”. Se modifican disposiciones anteriores. Entre otras, “Procedimientos de verificación Identidad Clientes”. Publicada D.O. de 03/01/2023. Fuente: Página web BCU.