Aquí podrás encontrar noticias vinculadas a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
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2023
Agosto
- Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 2023, y guías de señales y tipologías de alerta de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para los sectores de Escribanos, Inmobiliario y Zonas Francas – Ver más
- Comunicaciones del Consejo de Seguridad de las NNUU sobre listas de referencia ALA/CFT. Modificaciones a las listas de referencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas referentes a las Resoluciones nº 1718 y 1267. – Ver anexo 1123 – Ver anexo 1124.
Febrero
- Nota SCA/2/23 (02) del 27/01/2023 de la Presidencia del Comité del Consejo de Seguridad relativa a las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015), relativas al EIIL (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociados con ellos – Ver más
- Nota SCA/2/23 (03) del 02/02/2023 de la Presidencia del Comité del Consejo de Seguridad relativa a las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015), relativas al EIIL (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociados con ellos – Ver más