Video disponible – Lavado de activos, defraudación, contrabando, corrupción, narcotráfico y otros

El pasado miércoles 29/06 el Colegio llevó a cabo un nuevo evento técnico. En esta oportunidad se trató de un encuentro organizado por la Comisión de Prevención de Lavado de Activos del CCEAU titulado Lavado de activos, defraudación, contrabando, corrupción, narcotráfico y otros: Consideraciones para el contador

El evento contó con las exposiciones de los Cres. Félix Abadi y Carlos Serra, ambos integrantes de la comisión organizadora, que abordaron cada uno los siguientes puntos:

Félix Abadi
  1. Principales aspectos del delito de Lavado de activos
  2. Diferentes tipos de riesgos que el Lavado de activos le acarrea a la práctica profesional del Contador Público
  3. Obligación que recae sobre el Contador Público de reportar operaciones inusuales y sospechosas de sus clientes
Carlos Serra
  1. Visión de la situación actual de la profesión en temas de prevención
  2. Algunas preguntas que podría hacerse y algunas respuestas
  3. Cómo puede ayudarlo el Pronunciamiento 21

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